业务人员冒充“白富美”搭讪他人。警方供图
冒充白富美诱导“网恋”对象参赌
11月中旬，北京通州警方接线索举报称，某科技公司涉嫌电信网络诈骗，该团伙成员约有40余人。接到举报后，通州区公安分局成立专案组，并由刑侦支队牵头对相关线索开展调查取证。
在对该公司相关注册信息进行核查后，办案民警发现，该公司办公地位于通州区某写字楼，是一家销售日常用品的商贸公司，公司分设综管部、财务部和市场部，日常在职人员40人左右。
办案民警介绍，从表面上看，这家公司备案手续齐全，规章制度完备，并没有什么问题。但随着调查的深入，一些反常情况引起了他们的注意。
“这家公司在对外进行招聘时，应聘条件相对宽松，入职人员文化水平差距巨大。”民警称，该公司虽然在职员工固定在40人左右，但日常人员流动十分频繁，很多员工在入职一周内便选择离职。种种反常迹象表明，这家公司并不是表面上反映出的情况。
经查证，办案民警逐步摸清了这家公司的实际经营情况，确定这家公司以销售公司的外壳为掩护，以招录销售为由对外发布信息招录员工，待员工入职后立即签订公司保密协议，随后安排新入职员工进行业务培训。
其培训内容主要让业务员冒充“白富美”一类经济独立的成功女性，在社交软件随机加陌生人交友，通过陪聊方式增进感情进而诱导“网恋”对象参与赌博。
诈骗团伙成员被警方控制。警方供图
民警赴四地控制51名涉案人员
当“网恋”对象进入赌博网站后，以猜单双的方式进行赌博。通常情况下，在参与赌博时，前几局的小额投入一定会猜中结果，当后续大额投入参与后则是连猜连错。
办案民警称，其实这个赌博网站就是这个犯罪团伙成员搭建的，可以后台进行操控，从而达到在诈骗过程中，实现“先小赌赢，后大赌输”的结果。当事人在不知不觉中，便掉进诈骗分子设计的圈套。
“该团伙组织分工严密，从前端如何主动搭讪诱骗当事人，中端提供技术支撑操控赌博结果，到末端提供洗钱转移涉案资金，相互之间衔接紧密，每一环节都经过该团伙成员的精心设计。”办案民警说。
根据相关证据材料，专案组判断该案是一起典型的“杀猪盘”类电信网络诈骗案件。
经进一步工作，办案民警发现通州区某写字楼的窝点仅为该诈骗团伙招聘员工、进行培训等诈骗前端环节的活动场所。诈骗活动中端赌博网站的干预操控及末端转移涉案资金的窝点则另有他处。
对此，专案组民警多次到外省出差，实地进行取证，最终掌握了该诈骗团伙负责赌博网站干预操控的江苏省苏州市窝点、负责资金转移的北京市朝阳区窝点，及案件主要嫌疑人在山东、河南的居住地信息。
12月23日，新京报记者从北京市通州区公安分局了解到，为了对犯罪团伙进行全链条打击，专案组多次会商，调动百余名警力，按照团伙窝点及嫌疑人活动地分布，分成六个抓捕组。
12月14日，六个抓捕小组同时行动，对分布在北京、江苏、山东、河南四省市六地的嫌疑人进行抓捕，犯罪团伙51名成员被警方控制。其中，以涉嫌诈骗罪依法刑事拘留28名犯罪嫌疑人，23人因涉案情节较轻被教育释放。
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