71万人炒币被骗77亿 Wo Token 数字货币传销案曝光

怀着好奇心，雷锋网编辑去裁判文书网看了下事件原委，感觉又发现了新大陆。

裁判文书显示，经鉴定中心鉴定，2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期间，“WoToken”平台共注册会员 715249人，层级关系 501 层。

在这期间吸收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚， 比特币 4.6 万余枚，以太坊 203.9 万余枚，莱特币 29.2万余枚，比特现金 5.6 万余枚，柚子币 684.1 万余枚。

按案发当日数字货币价格计算，上述虚拟货币合计价值 77.69 亿余元。

高玉东、李奇兵、王小影（曾用名王小平）、田永波、李国民、唐孝华等六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪接受审判。

WoToken 啥来头？

那么，Wo Token 是啥？为什么这么多人会被骗？

在百度检索了一圈后我还是不知道 WoToken 是个啥，不过，我在百度贴吧里发现了它。

有人依旧在继续投钱，有人已经识破套路举报。

果然，这就是个一个愿打一个愿挨的无限循环故事啊。

在百度搜索无果，我在天眼查发现了一丝踪迹。

据天眼查显示，WoToken 钱包所属公司为深圳前海博宝科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 31 日，实缴资本为 10 万元，高鹏担任法人、执行董事，总经理，该公司最终受益人是田永波。

简单来说，Wo token 是一个“钱包”项目，可以存储不同的数字货币，还可以实现数字货币之间自由兑换。

根据裁判文书中的描述：

“WoToken”平台以互联网为载体，在我国境内传播，没有实际经营活动。该平台以提供数字货币升值服务为主。其对外宣称自己做的是高频量化交易套利。用户只需要在该钱包上购买相应的“Token”并锁仓一段时间，便能持续不断的获得每月 20% 左右的收益。

在此基础上，WoToken 还推出了等级制度，充值越多，等级越高，能获得的利润也就越大。

他们揽钱的方式主要分为两种：静态收益和动态收益。

静态收益就是把数字资产存到这个平台上，你只要委托即可，每月收益 6% 到 15%，本金和利息随存随取，24 小时内到账。

所谓动态收益，就是需要用户要拉新人进入项目，新人相当于“下线”，以此发展，所有用户分成五个级别，“会员”“大户”“大咖”“大神”和“创世”，每个级别获得的收益不同。

当然，作为会员，他们还会得到一个可以搬砖的小帮手，即自动搬砖的机器人。

编辑也询问了一个区块链编辑问了下币圈搬砖的逻辑。简单来说，在不同的交易所一种币的价格存在一定的差异，从价格低的平台买入，在价格高的平台卖出，从中赚取差价。

于是，WoToken 推出了阿波罗智能机器人实现搬砖功能。他们要求会员缴纳一定价值的数字货币，即可开启阿波罗智能机器人，可获得高额静态收益。

同时，会员之间按照推荐加入的顺序组成上下级层级，上线会员按照发展会员的层级和人数可获得分享收益。每月收益是本金的 6% 至 15%。

分享 1 人拿 1 代收益 50% ，分享 2 人拿 1 代收益 80% ，2 代收益 50%，分享 3 人拿 1 代收益 100%，2 代收益 50%，3 代收益 30% 等。

不得不说，这个收益真的是很诱人。

有趣的是，WoToken 与美国保险业务关系密切，还得到了万事达的强烈支持，主打跨境支付实体对接，金融牌照应有尽有，同时还不断的在海外开展各种活动。

这手段着实是有点高明，也难怪这么多人不相信这是个传销骗局，毕竟谎话说多了自己都会当真的。

骗局终究会被拆穿

但谎言终究是谎言，总有一天会被戳穿的。

2018 年 8 月份左右，高玉东、李奇兵、王小影和柳凉亭商议一起开发“WoToken”平台，从事网络传销活动。

其中，高玉东负责招募技术人员架设平台，李奇兵、王小影等人负责线上线下推广，田某波负责“WoToken”平台上的数字货币保管。

直到案发，他们吸引了 71 万会员，层级体系多达 501 层，获利 77 亿元，但也仅仅用了 15 个月。而事实上，警方从 2018 年就开始调查了，但去年 5 月才锁定了这个团队。

其中一个重要的原因是数字货币与法币的流转方式不同，不存在交易账号和交易流水。

举个例子，在这个“钱包”里，一笔 10 块的钱，它的过往交易都被标注出来。要转移这 10 块中的 2 块，这 10 块钱是一起转移的。

也就是说，这个“钱包”里，是一次次的交易，而不是其中的“余额”。

那么，要知道“钱包”的余额，必须把所有交易叠加计算。有心洗钱的人，可以自己打包奇怪的输入输出，以此增加匿名性。

所以，抓捕难度非常高。

尽管如此，他们最终还是摆脱不了法律的制裁。

最终，被告人高玉东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二百万元；

李奇兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元；

王小影犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元；

田永波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元；

李国民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；

唐孝华犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。

但这样的骗局绝对不是最后一个。

如何区分是否是传销？

那么，被骗的钱有可能追回来吗？

答案可能并不乐观。

警方也提醒：“在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归。”

那么，有没有什么方法来区分是否是传销呢？

雷锋网也就此询问了区块链编辑，根据她的描述，具体有三种方法：

一，是否需要缴纳入门费才能获得报酬及发展下线资格；

二，拉人头，直接或间接入伙；

三，团队计酬。

传销百种千种，其实万变不离其宗。

想不入局，戒“贪”即可。